Allanan banco en Guaynabo por supuesto lavado de dinero

Sospechan que tienen conexión con el gobierno de Venezuela.

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    Allanan banco en Guaynabo por supuesto lavado de dinero

    Sospechan que tienen conexión con el gobierno de Venezuela. 

    (Publicado miércoles 6 de febrero de 2019)

    SAN JUAN - Agentes federales allanaron el miércoles las oficinas de una institución financiera en Guaynabo, Puerto Rico, para diligenciar una orden de allanamiento por presunto lavado de dinero supuestamente relacionado con Venezuela.

    Los agentes del FBI y de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) se presentaron en las instalación de Bank San Juan Internacional, en Galería San Patricio.

    El operativo es parte de la lucha del gobierno federal contra posibles esquemas de lavado de dinero.

    “Realizamos una orden de allanamiento del Tribunal federal de Distrito de Puerto Rico. Es un caso potencial de lavado de dinero de base de violaciones potenciales de sanciones contra Venezuela", explicó Douglas Leff, agente a cargo de la oficina del FBI en Puerto.